Caso Leire Díez
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En una reunión de julio de 2024, según el relato posterior del coronel Rafael Yuste, el entonces director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, calificó de «totalmente prospectiva y malintencionada» una solicitud de la UCO en la investigación sobre David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, afirmó que la «credibilidad estaba por los suelos» y exigió para el 19 de julio de 2024 un informe con todo «analizado y que no haya nada». leer la pieza →
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Su origen está en unos audios de una reunión por videoconferencia entre Leire Díez y el empresario Alejandro Hamlyn, entonces en Dubái, publicados por *The Objective*: en ella, según esos audios, Díez hablaba de recabar pruebas contra la UCO y contra el fiscal José Grinda, y Hamlyn se ofreció a facilitar información comprometedora sobre la UCO a cambio de favores judiciales. Esa pieza, abierta primero en Madrid por el juez Arturo Zamarriego —que imputó a Díez, a Javier Pérez Dolset y a Pere Rusiñol por cohecho y tráfico de influencias—, fue remitida después a Pedraz e integrada en estas diligencias, que también indagan supuestos amaños en contratos de la SEPI. leer la pieza →
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Rafael Yuste, coronel jefe de la UCO entre 2023 y 2025, contó ante agentes de su antigua unidad que Marcos y el teniente general Manuel Llamas, director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, le presionaron para «ponerse de perfil» en la investigación sobre David Sánchez y dejar que fuera la autoridad judicial quien «tomase la iniciativa». leer la pieza →
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Sobre Oliver, la UCO sospecha que el PSOE usó sociedades a su nombre y del exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías para hacer llegar 43.225 euros a Leire Díez: cuatro transferencias de 4.000 euros (16.000 en total, entre junio y septiembre de 2024) desde Zaño Sociedad Consultora, vinculada a Zarrías, y un pago de 27.225 euros desde Oliver Gruppe, relacionada con el abogado. leer la pieza → otra pieza →
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El juez Pedraz citó como investigado a Juan Manuel Serrano, expresidente de Correos y exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE, después de que la Guardia Civil le atribuyera un «papel preeminente» en las dos ramas de la causa: los supuestos amaños de contratos públicos de la SEPI y la presunta trama para obstaculizar causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno. leer la pieza →
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Pedraz citó como investigadas, para el 9 de septiembre, a Ana María Fuentes, directora gerente federal del PSOE, y a Ismael Oliver, exabogado de Koldo García; a Fuentes la señala «al menos» como presunta cómplice y, «en todo caso», como presunta autora de un delito de falsedad en documento mercantil por facturas mendaces. Según la UCO, Fuentes «habría sido la persona encargada, con la intermediación de Díez y bajo las directrices de Cerdán, de falsear dos notas de encargo profesional»: una con el despacho de Oliver y otra con Jacobo Teijelo, abogado de Santos Cerdán, «con la finalidad de simular una relación profesional (...) y de servir como medio para que la formación política pudiese materializar pagos con destino a ambos abogados». leer la pieza →
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La UCO añadió la posibilidad de que Díez hubiera dirigido «toda la estrategia» de defensa del exministro José Luis Ábalos y de Koldo García en el «caso Koldo», defensas que, según los investigadores, pagaba el PSOE; recogieron un mensaje de Díez a Oliver: «El partido lo va a pagar». leer la pieza →
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Pedraz abrió una pieza separada sobre los presuntos pagos del PSOE a Díez, en la que indaga «la posible comisión de diversos delitos públicos relacionados con la corrupción», y reclamó información a doce entidades bancarias sobre más de 80 cuentas: seis del PSOE y otras de Oliver, de Teijelo, de las sociedades Oliver Gruppe Estudio Jurídico y Oliver & Partners, y de Zarrías y su consultora. leer la pieza →
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El juez Santiago Pedraz citó como investigado a Leonardo Marcos, exdirector general de la Guardia Civil, para el 10 de septiembre de 2026. leer la pieza →
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Manuel Llamas y Mercedes González —actual directora general de la Guardia Civil y sucesora de Marcos en el cargo— figuran también como investigados en la causa. leer la pieza →
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En la misma providencia, Pedraz citó para el 10 de septiembre a José Luis Alonso, fiscal jefe de Badajoz, y reclamó a la Fiscalía General del Estado la copia completa e íntegra del expediente sobre la denuncia presentada contra Leire Díez, además de las comunicaciones entre fiscales o responsables del Ministerio Fiscal que intervinieron en su tramitación. leer la pieza →
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El exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías está investigado en este caso, instruido en la Audiencia Nacional; es distinto de la causa de Madrid del juez Arturo Zamarriego contra Leire Díez, aunque emparentada. leer la pieza →
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El diputado Juan Francisco Serrano y el exdirector de comunicación del PSOE Ion Antolín figuran en informes que la Guardia Civil ha remitido al juez Pedraz, sin estar investigados en esta causa: según la UCO, Díez habría intentado, «sirviéndose» de Serrano, conseguir un puesto de trabajo para una mujer que denunció al fiscal José Grinda; según la Fiscalía, Antolín «libró» a petición de Díez un pago del PSOE de 20.000 euros a Crónica Libre, portal vinculado a ella. leer la pieza →
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El juez Arturo Zamarriego, que instruía en Madrid la causa de origen de este caso, aceptó el requerimiento de inhibición de Pedraz y le remitió su causa; la Fiscalía de Madrid había apoyado el traspaso porque los hechos investigados en la Audiencia Nacional «son más amplios», hay «más investigados» y su calificación jurídica «sería de mayor gravedad». Desde esa fecha Pedraz instruye la causa entera: la distinción entre «causa de Madrid» y «caso Leire Díez de la Audiencia Nacional» que regía hasta agosto queda superada, aunque ninguna resolución que lo formalice es pública. leer la pieza →
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La UCO ha clonado dos veces el móvil de Serrano —uno a finales de mayo, sin abogado presente, y otro el 18 de agosto, ordenado por el propio Pedraz para reparar aquel defecto—; el 1 de septiembre Serrano pidió anular también el segundo volcado y destruir la copia. Detalle completo en [[juan-manuel-serrano]]. leer la pieza →
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Interpol detuvo en Abu Dabi a Alejandro Hamlyn, huido de la justicia española por otra causa (el fraude de IVA de los hidrocarburos de Hafesa Energía); los trámites de extradición a España ya han empezado. leer la pieza →
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Según Europa Press, sin verificación independiente de esta redacción, el departamento anticorrupción (Dicean) de la UCO que dirige el coronel Antonio Balas ha llevado, además de esta trama, las investigaciones sobre el hermano y la mujer de Pedro Sánchez y las pesquisas sobre Santos Cerdán en esta causa. leer la pieza →
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Ana María Fuentes e Ismael Oliver declararon como investigados ante el juez Pedraz. Fuentes negó haber emitido facturas falsas y atribuyó a Santos Cerdán la orden de los encargos y pagos; negó haber conocido nunca a Leire Díez. Oliver contó que Díez le contactó para asesoría jurídica sobre la comisión parlamentaria de la «Operación Cataluña» y reconoció que en diciembre de 2024 compartió una comida con Cerdán y con Díez en la que ambos le pidieron asumir la defensa de Koldo García; reconoció también un pago propio de 5.000 euros a Díez que atribuyó, sin verificación independiente, a un encargo del exviceministro venezolano Nervis Villalobos. Ninguno de los dos ha sido juzgado ni condenado. leer la pieza →
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Leonardo Marcos declaró como investigado ante el juez Pedraz y negó haber presionado a la UCO para que la investigación sobre David Sánchez «quedara en nada»: admitió una reunión de julio de 2024 con altos cargos de la unidad, la situó en unas supuestas filtraciones a la prensa, reconoció haber pedido que se agilizara un informe y dijo no tener nada que reprochar a los investigadores; aseguró además no conocer al teniente coronel Antonio Balas. leer la pieza →
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Ese mismo día declaró como testigo el fiscal jefe de Badajoz, José Luis Alonso: contó que envió por WhatsApp al entonces teniente fiscal de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe, una querella contra Leire Díez, y que Villafañe le devolvió por la misma vía un informe de ocho páginas que apuntaba a que la competencia correspondía a Badajoz. leer la pieza →