La persona que lleva las cuentas del PSOE se sienta el miércoles ante un juez. Ana María Fuentes, directora gerente federal del partido, e Ismael Oliver, que fue abogado del exasesor ministerial Koldo García, están citados a declarar el 9 de septiembre de 2026 como investigados ante el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, en la causa conocida como «caso Leire Díez». Estar investigado —lo que antes se llamaba estar imputado— significa que el juez ve indicios suficientes para tomar declaración con abogado y derecho a no contestar: no es una condena ni una acusación formal.

La citación no es de esta semana. Pedraz la acordó en una providencia del 14 de julio de 2026 recogida por Europa Press, que fijó ya entonces la fecha del 9 de septiembre. La agencia recordó el 6 de septiembre que las dos declaraciones siguen en el calendario y detalló los indicios que maneja el instructor.

Qué se le atribuye a la gerente del PSOE

Cuando Pedraz declaró investigada a Fuentes apuntó a su responsabilidad indiciaria «al menos» como supuesta cómplice de la trama y, «en todo caso», como presunta autora de un delito de falsedad en documento mercantil por la emisión de facturas mendaces, según las resoluciones citadas por Europa Press. Ese delito castiga alterar o fabricar documentos del tráfico comercial —facturas, contratos, notas de encargo— para que reflejen algo que no ocurrió.

El origen está en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la unidad que investiga los grandes casos de corrupción. Según ese informe, Fuentes, como directora gerente federal, «habría sido la persona encargada, con la intermediación de Díez y bajo las directrices de Cerdán, de falsear dos notas de encargo profesional»: una con el despacho vinculado a Oliver y otra con Jacobo Teijelo, abogado del exdirigente socialista Santos Cerdán. Una nota de encargo es el documento con el que un cliente formaliza a un abogado el trabajo que le pide y lo que va a pagar por él.

«Ambas notas de encargo profesional habrían sido suscritas de manera meramente instrumental, con la finalidad de simular una relación profesional entre las partes y de servir como medio para que la formación política pudiese materializar pagos con destino a ambos abogados», sostiene la UCO en el pasaje que reproduce la agencia. Es la tesis de los investigadores en una instrucción abierta: ni Fuentes ni Oliver han sido juzgados ni condenados.

Qué se le atribuye al exabogado de Koldo García

Sobre Oliver, la UCO sospecha que el PSOE usó sociedades a su nombre y del exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías —también investigado en esta causa— para hacer llegar 43.225 euros a la exmilitante socialista Leire Díez, interponiendo varias empresas «para hacer llegar fondos a Leire con origen en el partido».

El desglose que publica Europa Press cuadra con esa cifra: cuatro transferencias de 4.000 euros cada una —16.000 en total, entre junio y septiembre de 2024— procedentes de Zaño Sociedad Consultora, vinculada a Zarrías, y un último pago de 27.225 euros salido de la sociedad Oliver Gruppe, relacionada con el abogado. Las cuatro nóminas cobradas desde la consultora de Zarrías «habrían sido realmente un método para que esta recibiera cantidades con origen en el PSOE», según los agentes.

En el informe del 14 de julio la UCO añadía otro elemento: la posibilidad de que Díez hubiera dirigido «toda la estrategia» de defensa del exministro de Transportes José Luis Ábalos y de Koldo García en el llamado «caso Koldo», unas defensas que, siempre según los investigadores, pagaba el PSOE. Los agentes recogieron un mensaje en el que Díez escribió a Oliver: «El partido lo va a pagar».

Dónde está la instrucción

Pedraz abrió en julio una pieza separada —una rama del procedimiento que se investiga aparte— sobre los pagos que presuntamente hizo el PSOE a Díez, en la que indaga «la posible comisión de diversos delitos públicos relacionados con la corrupción». En paralelo reclamó información a 12 entidades bancarias sobre movimientos y saldos de más de 80 cuentas relacionadas con el caso: seis de ellas del PSOE, y también de Oliver, de Teijelo, de las sociedades Oliver Gruppe Estudio Jurídico y Oliver & Partners, y de Zarrías y su consultora.

El juez instruye ahora la causa entera. La primera pieza del caso se abrió en Madrid, la llevaba el magistrado Arturo Zamarriego y acabó remitida a la Audiencia Nacional el 12 de agosto de 2026, cuando Zamarriego aceptó el requerimiento de inhibición de Pedraz. La Fiscalía de Madrid se había pronunciado a favor del traspaso porque los hechos investigados en la Audiencia Nacional «son más amplios», hay «más investigados» y su calificación jurídica «sería de mayor gravedad», según el escrito que recogió Europa Press. Días antes, el 5 de agosto, ese mismo juez había rechazado dos testigos que pedía la defensa de Díez.

La declaración del miércoles no es la única de estos días. Pedraz citó el 29 de julio para el 10 de septiembre al exdirector general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, y la instrucción sigue abierta en otros frentes: el 1 de septiembre, el expresidente de Correos y exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE, Juan Manuel Serrano, pidió anular el segundo volcado de su móvil.

Qué investiga el caso Leire Díez

La causa que instruye Pedraz en la Audiencia Nacional indaga una presunta trama para desbaratar los procedimientos judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno. Según la instrucción, la habría liderado Santos Cerdán, exsecretario de Organización del partido, y coordinado Leire Díez, la exmilitante que da nombre al caso. Todos los citados figuran como investigados; nadie ha sido juzgado ni condenado.

Lo que no se sabe

Ni la providencia de julio ni el auto que declaró investigada a Fuentes son públicos: esta redacción no ha podido consultarlos y trabaja con la versión que publica Europa Press, única fuente de esta información. Tampoco consta si las declaraciones se celebrarán finalmente el miércoles —las citaciones judiciales se aplazan con frecuencia—, qué preguntará el juez, ni reacción pública del PSOE, de Ana María Fuentes o de Ismael Oliver a las citaciones.

Fuentes

• Europa Press, «El juez cita el 9 de septiembre a la gerente del PSOE y al exabogado de Koldo como imputados en el “caso Leire Díez”», 14 de julio de 2026 (providencia del juez recogida por la agencia).
• Europa Press, «La gerente del PSOE y el exabogado de Koldo, citados este miércoles como imputados en el “caso Leire Díez”», 6 de septiembre de 2026.
• Europa Press, «El primer juez del “caso Leire Díez” entrega la investigación a la Audiencia Nacional, que asumirá la causa íntegra», 12 de agosto de 2026.

Fuente única: toda la información procede de Europa Press, que cita resoluciones judiciales e informes policiales no públicos. Es un proceso judicial en curso sobre personas identificables, dos de las excepciones de la política editorial de este medio.