La Fiscalía Europea vincula a Aldama con 27,9 millones desviados a Portugal
La Fiscalía Europea ha remitido al juez Santiago Pedraz un escrito que sitúa al empresario Víctor de Aldama en el presunto desvío de 27,9 millones de euros a sociedades portuguesas entre 2022 y 2024, dentro del 'caso hidrocarburos' de la Audiencia Nacional. Aldama está investigado, no condenado, en esa causa.
La Fiscalía Europea ha remitido un escrito al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en el que vincula al empresario Víctor de Aldama con el presunto desvío de 27,9 millones de euros al sistema bancario portugués entre 2022 y 2024, con empresas relacionadas con el ‘caso hidrocarburos’ que instruye ese juzgado. El contenido del escrito lo publicó el 2 de septiembre de 2026 Europa Press, que tuvo acceso al documento. La fiscalía pide al juez que incorpore esa información a su investigación y le comunica que queda a su disposición el saldo de las cuentas bancarias embargadas en Portugal.
Aldama está investigado, no condenado, en la causa de Pedraz: nada de lo que sostiene el escrito ha sido probado ante un tribunal.
La Fiscalía Europea —el órgano de la Unión Europea que persigue los delitos contra el dinero comunitario, y que según su propia definición es también competente en el fraude transfronterizo del IVA cuando el perjuicio alcanza al menos 10 millones de euros— explica en el escrito que su delegación española recibió el asunto en junio de 2026 de la oficina de la fiscalía en Portugal. Allí se investigaba un blanqueo de capitales «cuyo delito precedente es un delito de fraude fiscal cometido en España». El hilo empezó, según el documento, en los avisos que los bancos portugueses están obligados a enviar a las autoridades: informes que notificaban «grandes transferencias bancarias hacia cuentas portuguesas desde cuentas bancarias españolas».
El recorrido del dinero
El escrito cifra en unos 27,9 millones de euros lo que entró entre 2022 y 2024 en cuentas de sociedades portuguesas por orden de cuatro empresas españolas del sector de los combustibles: Canary Islands, Salamanca Fuel, Casmar Hidrocarburos y Obaiol 3000. La fiscalía sostiene que esas compañías usaban «empresas pantalla portuguesas» —sociedades sin actividad real, creadas para que el dinero parezca pagar algo— «para realizar supuestos pagos por suministros, sin las correspondientes declaraciones de IVA, con el objetivo de permitir que las ganancias ilícitas generadas sean devueltas a cuentas en España».
De esos 27,9 millones, según el mismo documento, al menos nueve han vuelto a cuentas españolas; unos tres se enviaron al Reino Unido; y otros tres se «dispersaron» por cuentas de Polonia, Francia, Bélgica, Lituania, Italia, Alemania o Uruguay, entre otros países. En Portugal se quedaron 13 millones, de los que unos 11,8 han sido incautados en la investigación portuguesa. Ese es el saldo que la fiscalía pone ahora a disposición del juez español.
Una sociedad con cuatro cuentas y sin inmuebles
La empresa que el escrito señala en primer término es Atmosferaudaz Unipessoal, una sociedad portuguesa de socio único cuyo «único accionista» es, según la fiscalía, el propio Aldama. Se constituyó en agosto de 2022 para prestar servicios de consultoría y para la compra, venta y gestión de inmuebles, «aunque no figura como comprador de bienes raíces en Portugal».
«Atmosferaudaz posee cuatro cuentas bancarias, que pueden ser gestionadas por Aldama, y que, entre enero de 2022 y noviembre de 2023, recibieron un importe total de crédito de 7.427.023,00 euros», dice el escrito según la transcripción de Europa Press. El propio texto sitúa el inicio de ese periodo de abonos en enero de 2022, meses antes de la fecha de constitución que él mismo consigna; al no ser público el documento íntegro, no puede aclararse aquí ese desajuste.
La fiscalía extiende la conclusión al conjunto: el análisis de la información bancaria y fiscal y de fuentes abiertas muestra, escribe, que «casi todas las empresas» con sede en Portugal que recibieron fondos de empresas españolas «no realizan realmente ninguna actividad económica», y que los movimientos de sus cuentas no corresponden a operaciones comerciales, sino que son «meras transferencias de fondos». Algunas sí emitieron facturas y declararon importes coherentes con sus extractos, admite el documento, pero esa coherencia «no apoya la conclusión» de que hubiera operaciones reales: la declaración fiscal se habría hecho, sostiene, «para justificar la transferencia de fondos».
Ese patrón, añade el escrito, encaja con lo ya identificado en la causa española sobre «un grupo de empresas españolas del comercio de combustibles que utilizaron empresas fachada portuguesas».
La causa de Pedraz: más de 200 millones en IVA
El ‘caso hidrocarburos’ que instruye Pedraz en la Audiencia Nacional indaga un presunto fraude fiscal de más de 200 millones de euros en el IVA de los carburantes cometido entre 2021 y 2024. Además de Aldama, figura como investigado el empresario Claudio Rivas, de la compañía Villafuel. Todos ellos están investigados, no juzgados.
Aldama fue condenado el 24 de julio de 2026 por el Tribunal Supremo a cuatro años y medio de prisión en el ‘caso mascarillas’, la causa en la que el mismo tribunal condenó al exministro de Transportes José Luis Ábalos a 24 años y a su exasesor Koldo García a 19, como informó Actualidad Libre. Aquella condena es ajena a los hechos que ahora describe la Fiscalía Europea.
Conviene no confundir esta causa con otra investigación de la propia Audiencia Nacional por fraude del IVA de los hidrocarburos: la del grupo Hafesa, por 154 millones entre 2016 y 2019, cuyo dueño, Alejandro Hamlyn, fue detenido por Interpol en Abu Dabi el 24 de agosto de 2026. Son procedimientos distintos, con acusados, periodos e importes distintos.
Qué no se puede verificar aquí
El escrito de la Fiscalía Europea no es público: Actualidad Libre no ha tenido acceso al documento y todo lo que aquí se atribuye a la fiscalía procede de la información de Europa Press, que sí lo tuvo. Ninguna otra fuente independiente había publicado el contenido del escrito cuando se cerró esta pieza. La Fiscalía Europea no ha difundido comunicado alguno sobre el asunto en su sala de prensa (consultada el 2 de septiembre de 2026): sus últimas notas se refieren a casos de Francia, Lituania, Polonia, Alemania, Italia, Rumanía y Bulgaria.
Fuentes
- Europa Press: «Fiscalía Europea sitúa a Aldama en el desvío de 27,9 millones a Portugal con empresas del ‘caso hidrocarburos’», 2 de septiembre de 2026, a partir de un escrito de la Fiscalía Europea al que tuvo acceso el medio.
- Fiscalía Europea: «Mission and tasks» (competencias del órgano, incluido el umbral de 10 millones de euros en el fraude transfronterizo del IVA), consultado el 2 de septiembre de 2026.